УФСБ России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Ульяновска, причастного к неправомерному обороту средств платежей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2023 по 2024 год, указанное лицо незаконно приобрело у 15 жителей Ульяновской области средства платежей в виде банковских карт, электронно-цифровых подписей и платежных документов.
По указанию подозреваемого данные лица регистрировались в налоговой службе в качестве индивидуальных предпринимателей и руководителей коммерческих организаций без дальнейшей цели осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность. После открытия расчетных счетов и получения банковских карт они передавались фигуранту вместе с логином и доступом к банковскому счету, в результате чего он фактически мог распоряжаться поступающими денежными средствами.
В результате противоправных действий были совершены фиктивные сделки на общую сумму около 20 млн рублей.
В ходе проведенного обыска транспортного средства указанного лица обнаружены и изъяты печати, банковские карты, денежные средства, документы и платежные терминалы различных банков.
На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ульяновской области в отношении жителя Ульяновска возбуждено уголовное дело по 6 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), максимальное наказание по которой составляет до 6 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление всех соучастников и обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ульяновской области.